在“數(shù)字貨幣帶單群”臥底七天，我們總結(jié)出騙子的慣用套路

發(fā)布時(shí)間：2021-05-15 20:05【來(lái)源：IT商業(yè)新聞網(wǎng)】

火幣反詐團(tuán)隊(duì)提醒，不輕信任何所謂的“老師”、“群主”等網(wǎng)友的投資推薦，任何涉及到個(gè)人財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的都一定要謹(jǐn)慎小心，注意正確辨別“黑平臺(tái)”與可信平臺(tái)交易，一旦發(fā)現(xiàn)被騙，應(yīng)立即止損，切勿趨繼續(xù)注資留有幻想。

隨著人們對(duì)網(wǎng)絡(luò)的使用越來(lái)越廣泛，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等線上形式進(jìn)行投資理財(cái)也變得越來(lái)越普遍，但與此同時(shí)，隨之而來(lái)的網(wǎng)絡(luò)詐騙事件也頻頻發(fā)生，隔著匿名的網(wǎng)絡(luò)，很多不明真相的普通人一不小心便很容易走入“殺豬盤”陷阱之中。

特別是近些年來(lái)，區(qū)塊鏈的火熱吸引了越來(lái)越多人的關(guān)注，他們同時(shí)也關(guān)注到比特幣等數(shù)字資產(chǎn)，期待“一夜暴富”的好運(yùn)總有一天也可以降臨到自己身上。但騙子們也與時(shí)俱進(jìn)，他們利用人性的貪念，開(kāi)發(fā)出一種圍繞數(shù)字貨幣的新型“殺豬盤”騙局。

近期，火幣反詐團(tuán)隊(duì)成員通過(guò)各種渠道加入了騙子組建的“數(shù)字貨幣帶單群”，群里有所謂的“專業(yè)投資老師”、“老師助手”、“平臺(tái)客服”等，他們以傳授交易技巧和帶單投資為由，誘騙受害者們將個(gè)人的數(shù)字資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到“黑平臺(tái)”，然后通過(guò)各種非法手段將其占為己有。

下面便讓我們一起來(lái)回顧一下火幣反詐團(tuán)隊(duì)成員臥底“帶單群”的始末，刨析數(shù)字貨幣新型“殺豬盤”騙局的慣用套路。

4月20日，在機(jī)緣巧合下，火幣反詐團(tuán)隊(duì)成員小火接到騙子的電話，他們以某平臺(tái)客服的名義拉小火進(jìn)群“交流”——小火為期七天的反詐臥底生涯正式開(kāi)啟。

臥底第一天

騙子電話加微信拉群后，小火在第一時(shí)間便將其微信名備注為“電信拉群-騙子”。在入群后，騙子陸續(xù)安排其小號(hào)進(jìn)群，原本只有幾人的群陸續(xù)擴(kuò)大到了35人。

臥底第二天

充當(dāng)“老師助理”的騙子開(kāi)始在群里發(fā)“直播鏈接”，邀請(qǐng)群友觀看“專業(yè)投資老師”的直播課，說(shuō)是會(huì)傳授投資技巧，為群友預(yù)判數(shù)字貨幣的市場(chǎng)短線走勢(shì)，甚至現(xiàn)場(chǎng)直播“喊單”等。

臥底第三天

騙子每天在群里發(fā)送開(kāi)單和止損點(diǎn)位，分享“投資老師”的行情分析建議，同時(shí)他們還會(huì)安排一些自己的小號(hào)在群里附和，建立一種“老師很專業(yè)，很多人都在跟著老師做單”的假象，而且還有各種“托”在群內(nèi)分享自己的開(kāi)單收益，極力營(yíng)造“跟著老師開(kāi)單可以輕松賺錢”的虛假氛圍……但小火始終保持著耐心，冷靜觀望

臥底第七天

在一連發(fā)了好幾天老師分析之后，騙子開(kāi)始按耐不住，嘗試主動(dòng)找小火私聊。在聊天過(guò)程中，火幣反詐團(tuán)隊(duì)摸索出了騙子的套路和一般話術(shù)：

1、騙子在私聊時(shí)首先會(huì)試探性詢問(wèn)我們有沒(méi)有跟上群里老師的策略開(kāi)單，這其實(shí)是為了判斷我們有沒(méi)有“上鉤”，因?yàn)橐坏┪覀儼凑?ldquo;老師”在群里分享的“觀點(diǎn)”進(jìn)行操作，那么騙子就會(huì)判斷他已經(jīng)取得了我們的初步信任。

2、在有了初步信任的基礎(chǔ)上，騙子會(huì)繼續(xù)展開(kāi)攻勢(shì)，問(wèn)我們平時(shí)在哪個(gè)平臺(tái)上交易，然后順勢(shì)向我們推薦投資平臺(tái)——即騙子自己搭建的“黑平臺(tái)”。

3、在推薦“黑平臺(tái)”后，如果看我們沒(méi)下載意愿，騙子還會(huì)以各種專業(yè)話術(shù)，比如：“注冊(cè)下載然后將資產(chǎn)轉(zhuǎn)入就可以進(jìn)入他們的VIP群” 、“成為VIP可享受1對(duì)1服務(wù)”、“VIP群里消息更多，分析更專業(yè)”、“用同個(gè)平臺(tái)更容易跟上老師的操作”等為由，引誘我們下載注冊(cè)。

至此，火幣反詐團(tuán)隊(duì)的臥底生涯正式結(jié)束。

絕大多數(shù)情況下，很多人容易聽(tīng)信騙子的誘騙，為了成為享受1對(duì)1咨詢服務(wù)的VIP客戶而在充當(dāng)“平臺(tái)客服”的騙子的指導(dǎo)下，一步步下載其推薦的投資平臺(tái)并轉(zhuǎn)入了自己的大量數(shù)字資產(chǎn)。

一旦受害者將個(gè)人資產(chǎn)轉(zhuǎn)入騙子推薦的“黑平臺(tái)”，他們便很有可能會(huì)直接卷錢跑路，甚至還會(huì)通過(guò)各種手段誘騙受害者加大投資，以實(shí)現(xiàn)更大金額的資金詐騙。結(jié)合過(guò)往經(jīng)驗(yàn)，火幣反詐團(tuán)隊(duì)總結(jié)出以下幾種常見(jiàn)的“黑平臺(tái)”詐騙手法：

1、當(dāng)受害者充值之后，騙子會(huì)給他們喊反方向的單子，讓受害者的每一筆交易都出現(xiàn)“浮虧”，這個(gè)時(shí)候?yàn)榱吮苊馄絺}(cāng)而導(dǎo)致的直接虧損，一部分人可能會(huì)表現(xiàn)為長(zhǎng)時(shí)間繼續(xù)持有，但在“專業(yè)投資老師”的建議下，絕大多數(shù)受害者都會(huì)選擇止損出局。

2、引誘受害者高頻交易不斷損耗資產(chǎn)。比如：騙子會(huì)給受害者喊一個(gè)空單，沒(méi)過(guò)五分鐘讓他們平倉(cāng)后又再喊一個(gè)多單，如此反復(fù)，讓受害者不斷交易，這個(gè)時(shí)候受害者可能覺(jué)得賬戶只是虧損了一點(diǎn)，但實(shí)際上他們已經(jīng)刷出去高額的手續(xù)費(fèi)。

3、指導(dǎo)受害者重倉(cāng)操作。一般而言，騙子會(huì)先讓受害者賺點(diǎn)小錢，讓他們放下戒備心，等到一個(gè)消息面的時(shí)候，騙子通常借此讓受害者重倉(cāng)或滿倉(cāng)交易，有經(jīng)驗(yàn)的投資者都知道，高杠桿與重倉(cāng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)非常大，市場(chǎng)短時(shí)間的行情波動(dòng)可能會(huì)導(dǎo)致受害者瞬間爆倉(cāng)。

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